【案件】西警破获一使用“金字塔骗局”行骗团伙,受骗者超过1.5万人

西班牙ABC报消息,国家警察近日破获了一个通过“金字塔骗局”实施诈骗的团伙,其中14名犯罪分子被捕,大部分是该团伙的领导者和优秀的“客户射猎者”,他们涉嫌诈骗金额1200万欧元,受害者超过1.5万人。

该案件的调查始于2016年,起因是警方接到一个协会的投诉,该协会将274名受骗人聚集在一起,其中大多数是法国人。

警方调查后发现,该团伙的诈骗行为从2013年开始,他们通过提供旅游套票进行行骗。客户可以选择购买价值在150到5000欧元之间的旅游套餐入会,将自己定位在某个级别,然后这些客户可以“发展下线”,通过招募新的合作伙伴并根据新客户数量和购买的套餐数量及价格获取佣金。

合作伙伴的招募是基于口耳相传,该团伙不仅在西班牙,而且在葡萄牙和法国都举行了活动,目的是为了树立公司的国际形象。

之后到2016年,他们通过提供广告套餐转向在线营销。这样,客户被告知公司的价值增加了,会为所有人带来好处。

警方消息称,在整个过程中,为了不引起怀疑,诈骗团伙会利用新客户的钱支付向老合伙人承诺的佣金。